最高法最高检公安部将联合督办22起涉赌大案
栏目:利来国际w66 发布时间:2020-03-17 05:14

  全国集中打击赌博违法犯罪活动专项行动办公室25日上午公布22起督办案件。这批案件将由最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合督办。

  这22起督办案件共分六类:网络赌博案,包括广东省深圳市“6·22”特大网络赌博案等13起案件;党员领导干部、国家公职人员、国有企事业单位负责人涉赌案,包括吉林延边自治州蔡豪文出国赌博案等2起案件;境外赌场招揽我国公民出境参赌案件,包括利来国际俱乐部招引我国公民出境赌博案等2起案件;开设赌场及聚众赌博案,包括浙江省杭州市“筒子功”特大赌博案等3起案件;非法彩票案,即云南省德宏州跨境“猜字花”赌博案;因赌博引发的其他恶性犯罪案件,即安徽省阜阳市高明等因赌博绑架他人案。

  最高人民法院、最高人民检察院日前已经分别向相关地区发出通知,要求把这批案件作为重点,依法从快批捕起诉,从快审理。最高人民法院要求相关高级人民法院对起诉到法院的案件,作好指导和督办工作。最高人民检察院要求相关地区主管批捕起诉的检察长,加强对督办案件批捕起诉工作的领导,认真做好有关协调督促检察工作,落实责任制,高效率地办好这批案件。(田雨、陈菲)

  记者25日从全国集中打击赌博违法犯罪活动专项行动办公室获悉,3起开设赌场及聚众赌博案被最高人民法院、最高人民检察院、公安部挂牌督办。

  2004年11月,浙江省杭州市西湖区公安机关摧毁了分别以来莉萍等人为首、以郑洪福等人为首、以黄金祥为首、以俞丰为首的4个赌博团伙,抓获涉嫌聚众赌博、依托赌场放高利贷人员44人,参赌人员100余人,缴获赌资500余万元,并查清来、郑、俞等人的主要违法犯罪事实。

  2004年9月23日至27日,犯罪嫌疑人来莉萍、陈长峰等3人在转塘双流附近山上、下沙周浦灵山洞等地聚众赌博。仅3天内以麻将牌“筒子功”形式组织3场近百人参赌。

  2004年7月下旬至8月中旬,犯罪嫌疑人郑洪福、周忠华伙同章冬山等人在转塘村口梨园、双流石矿等地聚众赌博,并组织方春根、沈旭辉负责接送参赌人员。仅2004年7月中旬至9月下旬期间,该团伙就以麻将牌“筒子功”形式聚众赌博60场次近千人。

  2004年9月15日晚23时至16日下午18时,嫌疑人俞丰、陈则虎、陆建忠向参赌人员杨某讨要所放的高利贷3万元,非法拘禁杨某并将其殴打致轻微伤。

  2004年7月至9月,犯罪嫌疑人黄金祥、仇德胜等人在龙坞外桐坞等地聚众赌博并安排潘潮法、黄鸿洲、滕永军、郑应山等人接送参赌人员、场外放哨和抽头,并让俞丰、陈则虎、陆建忠、傅仕国、黄仕华等人进场放高利贷。该团伙对在赌场参赌人员抽头3%至5%。自2004年7月下旬至9月中旬,聚众赌博56场次数千人次。其中最多的1场参赌人员近百余人,非法获利86万余元。

  2005年1月11日,山东省聊城市公安机关组织40名警力,在该市莘县古云镇古西村一闲置的院落内捣毁一特大赌博窝点,抓获参赌人员59名,缴获赌资110余万元,用于赌博的车辆11辆。经查,该赌博团伙以河南、山东、河北、黑龙江等省的人员为主,采用推牌九的方式进行赌博,每三、五天更换一个场所。

  2005年1月26日,辽宁省公安厅治安总队捣毁辽宁省海城市智圣娱乐城地下赌场,抓获涉赌违法犯罪嫌疑人91名,缴获吹球机、、、扑克机等各类赌博机80余台,现场缴获赌资人民币4万余元及大量的赌场赌博账单等。经查,该赌场参赌人员每天达到100余人,日赌资额在20万元左右。

  记者25日从全国集中打击赌博违法犯罪活动专项行动办公室获悉,2起境外赌场招揽我公民出境参赌案件被最高人民法院、最高人民检察院、公安部挂牌督办。

  2005年1月21日,广西壮族自治区专项办会同防城港市、东兴市公安机关对境外“利来国际博彩俱乐部”在东兴市的办事处、典当行、培训基地进行查处,抓获涉赌违法犯罪嫌疑人20人,依法扣押专门用于运送赌徒到境外参赌的车辆3辆,冻结账号9个,收缴管制刀具一批,现金人民币1.8万元及存折数本,及办事处、培训基地和境外利来国际博彩俱乐部往来账目、文件一批。

  境外利来国际博彩俱乐部在中国银行申请设立的POS机已被中国银行关闭。办事处法人代表许劲松、保安主管徐清平、会计黄福重、专门接送赌客的司机高德忠、容国平等5人已被刑事拘留。

  2005年1月24日,广西壮族自治区专项办会同崇左市、凭祥市公安机关对境外新清赌场(越港俱乐部)在凭祥市浦寨边贸区的办事机构进行查处,抓获涉嫌赌博等违法犯罪活动的人员56人,其中庄家赌头嫌疑人3名,放高利贷人员1名,涉嫌非法经营2人,参赌人员及赌场工作人员46人;扣押涉案款物一批,其中现金46300元,赌场专用筹码500个(筹码款250万人民币左右),银行存折5本,银行卡2张,涉赌账本5本,边境通行证10本,大砍刀等管制刀具8把,电脑3台;同时扣押涉嫌非法经营国际电信业务设备一批。

  全国集中打击赌博违法犯罪活动专项行动办公室25日公布了由最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合督办的13起网络赌博大案。

  据群众举报,苏春在深圳市与台湾“宝盈”线上公司相勾结,组织境内人员参与网上赌球活动,发展的参赌人员约5万余人,每年流往境外的赌资20余亿元。对此,广东省深圳市公安局成立“6·22”专案组侦办此案。2004年11月1日,广东省深圳市公安局抓获主要犯罪嫌疑人苏春、杜佳原等6人及参赌人员12人,查获赌资人民币51万元、港币132万元,缴获宝马、富豪、奥迪等豪华轿车5辆,仿“六四”式手枪1支、子弹2发,用于赌博的电脑18台。

  2005年1月11日,北京市公安局抓获“12·23”专案主要犯罪嫌疑人贾栋、杨艺,收缴用于网络赌博的电脑2台。至此,“12·23”专案成功告破。经查,黄某(在逃)为“新宝”网络赌博公司代理,拥有3个用户名和密码,长期以来以欧洲五大足球联赛和各种杯赛为主,通过发放投注号召集赌客进行网络赌球。贾栋自2003年11月受雇于黄某,帮助黄某与其他庄家、参赌人员核对、结算赌资;杨艺将其居住的朝阳园7号楼17B公寓租借黄某等人设庄赌球,并提供网络接口和电脑,自己也长期从事赌球活动。该团伙2004年12月份接受投注96374笔,赌注金额2.3亿元;仅2005年1月1日至8日,接受近6千万元的投注。

  2005年1月23日,吉林省公安厅组织长春、珲春和敦化三地公安机关成功侦办该省代号“1·20”专案,抓获嫌疑人王檬檬、庞云海等5人,收缴赌资6万余元及查扣用于赌博的电脑9台。经查,王檬檬伙同李某(在逃)在长春市共同经营一个赌博网站,并雇佣庞云海操盘,自2004年12月以来,共接受投注3400余万元。

  2004年12月20日凌晨1时,福建省公安厅组织福州、泉州、莆田、宁德等5市公安机关统一行动,成功侦办“新宝盈”网络赌博案,共抓获违法犯罪嫌疑人142名,现场扣押赌资70余万元及港币、美元若干,缴获各类电脑140余台,冻结赌博资金账户38个以及10余套赌博设备和一批账单、银行卡、笔记本等赌博证据。抓获的违法犯罪嫌疑人中,总代理以上级别的15人。在侦查中发现,“新宝盈”和“新宝”两个赌博网站的赌球活动组织严密、团伙成员众多,涉案金额特别巨大,仅“新宝盈”在1个月内的投注金额高达136亿元人民币。

  2004年12月23日,云南省曲靖市公安局破获“12·23”专案,抓获违法犯罪嫌疑人徐松莫、黄俊、沈航、刘江华等9人,查获用于赌博的电脑5台,扣押涉案银行卡、存折41个(张),冻结银行账户3个(共计79万元人民币),扣押赌资及非法所得20余万元,查明涉嫌赌资1400余万元。经查,犯罪嫌疑人徐松莫涉嫌组织他人进行网络赌博,涉案赌资达300余万元;犯罪嫌疑人黄俊涉嫌组织他人进行网络赌博,涉案赌资达200余万元;犯罪嫌疑人沈航涉嫌组织他人进行网络赌博,涉案金额达100余万元;犯罪嫌疑人刘江华涉嫌网络赌博赌资达700余万元。

  目前,徐松莫、黄俊、沈航、刘江华4人已被刑事拘留,其中刘江华因涉嫌利用职务便利假冒他人骗取贷款800余万元,已由检察机关立案查处。此案在进一步侦办中。

  2004年11月25日,广东省深圳市公安局破获“7·30”专案,抓获“三星”网络赌博二级“代理”罗柱强、张梅及罗伟斌、苏建华、邓奇闻、罗浩嘉、黄艺新、刘志辉等18人,共缴获赌资155万元、港币25万,查控银行账户55个,冻结账号12个,冻结资金39万元人民币,缴获汽车4部、手提电脑2台、手机12部及一批投注的单据和账本。

  目前,罗柱强、黄艺新、罗浩嘉、杨洪、黄柱雄、张莲、刘彩莲、韦燕燕等8人已被批准逮捕,此案在进一步审理中。

  2004年11月6日,上海市公安机关查获一网络“”赌博团伙,抓获以甘介其为首的团伙成员15人,暂扣涉案现金600万元、汽车2辆。经查,2004年5月以来,甘在境外赌场承包“”赌台,安排其妻及赵新、赵峰兄弟负责记收账、招揽赌徒,通过互联网视频技术即时接收境外赌场实况,先后在上海多处开设多个分赌场当场押注,并通过电话向境外方面“报盘”。据缴获的部分涉赌账册记录,参赌人员达50余人,每个参赌人员累计输赢一般都在50万元以上。2004年6月至11月,赌场输赢累计达8500余万元。

  2004年11月25日,上海市公安机关破获袁珉组织网络赌博案,抓获主要违法犯罪嫌疑人袁珉、潘恬、张文达等24名,当场缴获赌资103万元、电脑16台,暂扣涉案车辆2辆。经查,自2004年4月至案发,该团伙成员共通过台湾“宝盈网”投注赌球9000余万元。

  2004年11月25日,贵州省公安机关成功侦办周小军、邓光谦网络赌球案,将台湾“宝盈”公司贵州地区的“股东”周小军和代理商邓光谦、周华、刘磊、郭太郎、金志刚、郭慧等违法犯罪嫌疑人抓获,查获赌资130万元。经查,仅2004年9月27日至11月23日,周小军、邓光谦的一个账号内共投注79235笔,投注金额9239万元。

  目前,周小军、邓光谦、周华、刘磊等4人已被批准逮捕,高琼、郭慧、凌容、罗丹悦等4人被取保候审,此案在进一步审理中。

  2004年12月19日,北京市公安局将“宝盈”公司北京地区代理王欣及下线庄家、操盘手张勇、孙东生等人抓获。经查,仅2004年5月以来,王欣网络赌博涉嫌投注金额1.16亿元。

  2004年11月24日,辽宁省公安厅根据公安部部署,组织沈阳、大连、鞍山、抚顺、丹东、锦州等地公安机关侦破“10·8”专案。共抓获违法犯罪嫌疑人49人,查获涉嫌赌资1871万元,查获电脑设备77台、银行卡180张、手枪1支。

  2004年11月25日,广东省公安厅组织14个地市的警力成功侦办“10·8”专案,抓获违法犯罪嫌疑人176人,其中代理级(股东)42人,查获赌资101万元、涉嫌赌资1033万元,缴获电脑设备131台、银行卡161张、汽车12台、手枪1支。

  2004年11月25日,江苏省公安厅组织有关地市公安机关破获陈宝林、郭忠明网络赌球案,抓获违法犯罪嫌疑人106人,查获赌资730万元、涉嫌赌资1.6亿元,缴获电脑41台、银行卡132张、汽车21台。

  目前,已刑事拘留50人、逮捕16人、取保候审32人、劳动教养7人,此案在进一步审理中。(田雨、陈菲)

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